Regulador dos EUA processa principal exchange cripto Binance, CEO | Criptografia sucpost.com

A maior exchange cripto do mundo, Binance, e seu CEO e fundador, Changpeng Zhao, estão sendo processados ​​pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nos Estados Unidos

por operar o que o regulador alega ser uma exchange “ilegal” e um programa de conformidade “farsa”. A CFTC processou Binance, Zhao e seu ex-executivo de conformidade por

“evasão intencional” da lei dos EUA “enquanto se engajava em uma estratégia calculada de arbitragem regulatória para seu benefício comercial”. Zhao, um bilionário que

nasceu na China e se mudou para o Canadá aos 12 anos, chamou a reclamação da CFTC de “inesperada e decepcionante”. “Após uma revisão inicial, a denúncia parece conter

uma descrição incompleta dos fatos e não concordamos com a caracterização de muitos dos problemas alegados na denúncia”, disse Zhao em um comunicado. O processo ocorre em

meio a uma repressão mais ampla e cada vez mais importante às empresas de criptomoedas. Durante anos, os promotores e investigadores civis dos EUA visaram as empresas de

criptografia por ofertas ilegais e falhas no cumprimento das regras destinadas a impedir atividades ilícitas. Mas o ritmo dessa atividade governamental aumentou recentemente. A

CFTC disse em sua reclamação na segunda-feira que, pelo menos de julho de 2019 até o presente, a Binance “ofereceu e executou transações de derivativos de commodities em

nome de pessoas dos EUA” em violação às leis dos EUA. O programa de conformidade da Binance tem sido “ineficaz” e a empresa, sob a direção de Zhao, disse a funcionários

e clientes para contornar os controles de conformidade, disse a CFTC, citando uma série de práticas relatadas pela primeira vez pela agência de notícias Reuters em uma série

de investigações sobre o troca ano passado. A CFTC também acusou o ex-diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, de “ajudar e incitar” as violações da Binance. Lim

não respondeu imediatamente às ligações e mensagens da Reuters. Um porta-voz da Binance, que domina o setor global de ativos digitais, disse que a empresa continuará a

“colaborar” com os reguladores. A Binance fez “investimentos significativos” para garantir que não tenha usuários dos EUA em sua plataforma, disse o porta-voz. O

presidente da CFTC, Rostin Behnam, disse em comunicado que os executivos da Binance sabiam há anos “que estavam violando as regras da CFTC, trabalhando ativamente para manter o

dinheiro fluindo e evitar a conformidade”. A CFTC é responsável pela supervisão dos mercados de commodities e derivativos, incluindo Bitcoin. Empresas como corretoras que